지배구조
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 개최되고 있으며 정기이사회는 분기 1회 이상 개최하고 임시이사회는 긴급한 사안이 있는 경우 각 이사 또는 감사위원회의 요구에 의하여 수시로 개최하고 있습니다.
이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 기본적인 경영방침을 결정하고 있습니다.
이사회 활동내역
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회차개최일자안건명이사 참석현황결과
125.01.09사외이사후보추천위원회 구성(안)7/8가결
225.02.06제38기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인(안)7/8가결
제38기(2024년) 영업보고서 승인(안)7/8가결
2024년 내부회계관리제도 운영실태(별도/연결) 7/8보고
KT&G 인도네시아법인(TSPM) 신규 대여금 승인(안)7/8가결
외화사채 발행계획(안)7/8가결
자기주식 소각(안)7/8가결
325.02.19사내이사후보 선정 및 추천(안)7/8가결
425.02.24이사의 연간보수한도액 책정(안)6/8가결
주식보상 지급을 위한 자기주식 처분(안)6/8가결
525.02.25감사위원회 위원 후보 추천(안)7/8가결
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과7/8보고
준법점검 및 유효성평가 결과 보고7/8보고
2025년 안전보건관리 계획(안)7/8가결
정관 개정(안)7/8가결
제38기 정기주주총회 개최(안)7/8가결
자기주식 보고서 승인(안)7/8가결
625.04.16이사회 의장 선임(안)8/8가결
이사회 내 위원회 위원 선임(안)8/8가결
사외이사 보수 결정(안)8/8가결
디앤씨덕은(주) 투자주식 처분(안)8/8가결
안양 지식산업센터 계약금 및 중도금 대출 연대보증 시행(안)8/8가결
725.05.08제39기(2025년) 1/4분기 결산8/8보고