당사 정관 제17조의 규정에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시
: 2021년 3월 19일(금요일) 오전 10시
2. 장소
: 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항:
1) 제1호 : 제34기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 : 사장 선임의 건
3) 제3호 : 사내이사 선임의 건
4) 제4호 : 사외이사 선임의 건
5) 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
6) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
- 대리행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본, ②주주의 신분증 사본, ③대리인 신분증 지참
나. 의결권 대리행사
당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지(
http://www.ktng.com ) 에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 보내실 곳 : 서울시 강남구 영동대로 416 KT&G타워 전략기획실 IR부
다. 전자위임장에 의한 의결권 행사
당사는「자본시장법 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 코로나19 감염 방지등 주주 여러분의 안전을 위해서라도, 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장을 통해 귀중한 의결권의 대리행사를 부탁드립니다.
1) 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 『
https://evote.ksd.or.kr
』
- 모바일 주소 : 『
https://evote.ksd.or.kr/m
』
2) 전자위임장 수여기간
- 2021년 3월 9일 9시 ~ 2021년 3월 18일 17시
- 기간 중에는 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자위임장권유관리서비스 이용약관 제11조 제4항)
6. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장시스템을 통해의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.
- 참고로 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
