당사 정관 제17조의 규정에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시
: 2020년 3월 31일(화요일) 오전 10시
2. 장소
: 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항:
1) 제1호 : 제33기 연결·별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(3명)
- 제2-1호 : 사외이사 고윤성 선임의 건
- 제2-2호 : 사외이사 김명철 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 홍현종 선임의 건
3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
- 제3-1호 : 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건
- 제3-2호 : 감사위원회 위원 김명철 선임의 건
4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지·공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(국민은행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가
.
본
인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주임을 확인할 수 있도록 주민등록증(외국인은 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바라며, 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.
나. 의결권 대리행사
당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 이에 관한 자세한 사항은 당사 홈페이지 (
http://www.ktng.com
) 또는 전자공시스템 Dart(
http://dart.fss.or.kr
)를 참조하여 주시기 바랍니다.
다. 전자위임장에 의한 의결권 행사
당사는「자본시장법 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 금번 주주총회부터 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 코로나19 감염 방지 등 주주 여러분의 안전을 위해서라도, 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장을 통해 귀중한 의결권의 대리행사를 부탁드립니다.
1) 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 『
https://evote.ksd.or.kr
』
- 모바일 주소 : 『
https://evote.ksd.or.kr/m
』
2) 전자위임장 수여기간
- 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
6. 기타
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장시스템 및 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.
- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
- 의결사항 제1호 의안 및 그와 관련한 보고사항인 감사보고에 대해서는 외부감사가완료되지 않았을 경우 외부감사 결과를 반영하기 위해 총회가 속행될 수 있습니다.
