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21 제38기 정기주주총회 소집공고 2025.02.25

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 (※ 자세한 의안은 첨부 참조)

1) 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 이사의 인원수 명확화

- 제2-2호 : 감사위원 선임 관련 조문 정비

- 제2-3호 : 대표이사 사장 선임 방법 명확화

- 제2-4호 : 분기배당기준일 변경

3) 제3호 의안 : 사내이사 이상학 선임의 건

4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)

- 제4-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건

- 제4-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 손관수 선임의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지․공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(국민은행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

나. 의결권 대리행사

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 ‘의결권대리행사권유참고서류’ 공시 또는 회사 홈페이지( http://www.ktng.com )에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 보내실 곳 : 서울시 강남구 영동대로 416 KT&G타워 20층 IR센터

다. 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회에서 결의하여 제35기 주주총회부터 운영중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(전자투표)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서