투자정보 > 경영정보 > 이사회_구성

당사는 이사회가 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 사외이사를 다수로 하는 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다.

이사회는 현재 사내이사 1명, 사외이사 6명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 지배구조위원회, 평가보상위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회, 감사위원회로 구성된 5개의 상설 위원회와 사외이사후보추천위원회, 사장후보추천위원회 등의 비상설 위원회들이 있습니다.

이사회는 각 이사의 전문성을 활용하고, 이사회 내 위원회의 역할 정립을 통해 보다 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있습니다.

이사회 구성 현황

손관수 (이사회의장)

이사 선임연도: 2022년 | 사외이사

주요경력

· 前) CJ 대한통운 상근고문
· 前) CJ 대한통운 공동 대표이사
· 前) CJ 인재원장

소속위원회

· 지배구조위원회
· 경영위원회
· 감사위원회

김명철

이사 선임연도: 2020년 | 사외이사

주요경력

· 現) SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문
· 前) 유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장
· 前) 아메리카 신한은행 은행장
· 前) 신한금융지주 CFO, 상무

소속위원회

· 평가보상위원회
· 감사위원회

고윤성

이사 선임연도: 2020년 | 사외이사

주요경력

· 現) 한국외국어대학교 경영대학 교수
· 前) 한국회계학회 이사
· 前) 한국세무학회 이사

소속위원회

· 평가보상위원회
· 감사위원회

이지희

이사 선임연도: 2022년 | 사외이사

주요경력

· 現) 더블유캠프 대표이사
· 前) 더블유웍스 대표이사
· 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수
· 前) 포스트비쥬얼 공동대표

소속위원회

· 지배구조위원회
· 지속가능경영위원회

곽상욱

이사 선임연도: 2024년 | 사외이사

주요경력

· 現) 법무법인 화현 고문변호사
· 現) 고려대 감사위원회 위원장
· 前) 감사원 감사위원
· 前) 부산지방검찰청 검사장

소속위원회

· 지배구조위원회
· 감사위원회

손동환

이사 선임연도: 2024년 | 사외이사

주요경력

· 現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수
· 前) 서울중앙지법 부장판사
· 前) 의정부지법 고양지원 부장판사
· 前) 부산지법 부장판사

소속위원회

· 평가보상위원회
· 지속가능경영위원회

방경만

이사 선임연도: 2024년 | 대표이사

주요경력

· 現) KT&G 대표이사 사장
· 前) KT&G 총괄부문장
· 前) KT&G 사업부문장 ∙ 전략기획본부장
· 前) KT&G 전략기획본부장 ∙ 글로벌본부장

소속위원회

· 경영위원회
· 지속가능경영위원회

KT&G 이사회 역량지표 (Board Skills Matrix)

KT&G 이사회 역량지표
경험 및 전문성	손관수	김명철	고윤성	이지희	곽상욱	손동환	방경만(CEO)
Senior Executive Leadership (6/7)	해당됨	해당됨		해당됨	해당됨	해당됨	해당됨
Manufacturing/Supply chain (1/7)	해당됨
Finance/Accounting (3/7)		해당됨	해당됨				해당됨
Risk Management (3/7)	해당됨	해당됨					해당됨
Global Business (4/7)	해당됨	해당됨		해당됨			해당됨
Sustainability (2/7)				해당됨			해당됨
Consumer Industries (3/7)	해당됨			해당됨			해당됨
Legal/Regulatory (3/7)			해당됨		해당됨	해당됨
임기	'22.3.30 ~'25. 정기주주총회	'23.3.29 ~'26. 정기주주총회	'23.3.29 ~'26. 정기주주총회	'22.3.30 ~'25. 정기주주총회	'24.3.29 ~'27. 정기주주총회	'24.3.29 ~'27. 정기주주총회	'24.3.29 ~'27. 정기주주총회
독립성 (86%)	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨
소속 위원회	지배구조, 경영, 감사	평가보상, 감사	평가보상, 감사	지배구조, 지속가능경영	지배구조, 감사	평가보상, 지속가능경영	경영, 지속가능경영
성별 (여성비율 14%)	남	남	남	여	남	남	남

KT&G 이사회 역량지표
Senior Executive Leadership	글로벌 대기업의 전략 방향, 생산성, 인적 자원 관리 및 보상, 위험 관리, 성장 동력 등에 대한 충분한 이해도 86%
Manufacturing /Supply chain	기업의 제품 생산·유통 등 모든 공급망 단계에 걸친 최적화·효율화 운영 경험 및 관련 이해도 14%
Finance /Accounting	기업의 재무/회계 보고 프로세스, 자본 배분 등에 관한 전문성 43%
Risk Management	회사 운영 리스크 사전진단 및 관리 프로세스 운영 경험 및 이해도 43%
Global Business	다양한 국가의 경제, 문화 및 규제에 대한 이해와 시장에 대한 넓은 시야를 바탕으로 글로벌 비즈니스 성공을 주도한 경험 57%
Sustainability	지속가능경영 관련 경험 및 전문성 29%
Consumer Industries	시장점유율 상승, 브랜드 인지도 확대, 기업 이미지 관리, 소비자 대응 업무 등에 대한 경험 및 전문성 43%
Legal/ Regulatory	산업 관련 법/규제에 대한 전문성 43%

이사회 내 위원회

지배구조위원회

설치목적
지배구조 전반에 대한 의사결정
권한
- - 이사회 및 위원회 운영기준과 그 개선 관련 사항
- - 사장 승계(육성프로그램 수립 및 운영, 사장후보자군 구성, 심사대상자 추천, 심사기준 제안 등) 관련 사항
- - 사외이사후보 심사기준 제안
- - 사내이사후보 심사기준 결정 및 자격심사
소속위원
손관수(위원장), 이지희, 곽상욱

평가보상위원회

설치목적
임직원 경영평가/보상 관련 의사결정
권한
- - 사장후보 경영계약(경영목표 설정 등)
- - CEO 계량/비계량실적 모니터링
- - 경영계약서의 평가지표/가중치 변경
- - CEO 경영평가/보상 의결
- - CEO 등 사내이사 보수/퇴직금 심의
- - 경영임원 보수/퇴직금 의결
- - 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수/퇴직금 의결
소속위원
김명철(위원장), 고윤성, 손동환

경영위원회

설치목적
일상 경영활동 및 기준금액 이하 투자결정
권한
- - 일상 경영활동에 관한 사항 의결
- - 이사회 의결 기준금액 이하 투자의사결정
소속위원
방경만(위원장), 손관수

지속가능경영위원회

설치목적
지속가능경영 기본 정책 및 전략수립, 중장기 목표 설정
권한
- - 지속가능경영 기본정책 및 전략수립
- - 지속가능경영 중장기 목표의 설정
- - KT&G 리포트 발간
- - 지속가능경영 이행에 관한 사항
- - 지속가능성 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항
소속위원
이지희(위원장), 손동환, 방경만

감사위원회

설치목적
회사의 회계 및 업무 감사
권한
- - 결산 심의
- - 기업재무 건전/타당성 검토
- - 중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
- - 내부통제시스템평가
- - 임시주총 및 임시이사회 소집요구
- - 외부감사인 선임/해임
- - 외부감사인 감사 평가
- - 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
- - 감사위원회운영규정 개정
소속위원
고윤성(위원장), 김명철, 손관수, 곽상욱

사외이사후보추천위원회

설치목적
사외이사 후보 추천을 위해 설치
권한
- - 사외이사 후보의 자격심사 및 추천
- - 기타 이사회에서 위임한 사항
소속위원
고윤성(위원장), 김명철, 손관수, 이지희, 백종수

*제37기 정기주주총회('24.3.28)를 위해 구성되었던 위원 기준

사장후보추천위원회

설치목적
사장 후보 추천을 위해 설치
권한
- - 사장후보자 물색, 심사, 추천
- - 기타 사장후보자 물색, 심사, 추천을 위하여 필요한 사항
소속위원
김명철(위원장), 고윤성, 손관수, 이지희, 백종수, 임민규

*제37기 정기주주총회('24.3.28)를 위해 구성되었던 위원 기준